公司治理 / 董事會
董事會專業性 .獨立性
本公司已於「公司治理實務守則」中訂定董事會成員組成多元化政策，並經由嚴謹的遴選提名程序，由董事會決議通過後,送請股東會選認之。依據本公司公司治理實務守則第20條董事宜普遍具備執行職務所必須之知識技能及素養為達到公司治理之理想目標董事會整體具備之能力如下:
- 1.營運判斷能力
- 2.會計及財務分析能力
- 3.經營管理能力
- 4.危機處理能力
- 5.產業知識
- 6.國際市場觀
- 7.領導能力
- 8.決策能力
- 9.風險管理知識與能力
為達成公司治理之目標，本公司董事會之主要任務包括
- 訂定有效及適當之內部控制制度
- 確保公司遵循相關法規
- 審閱公司之管理決策及營運計畫
- 審閱公司之財務目標及監督公司之營運結果
- 建立與維持公司形象及善盡社會責任
- 監督及處理公司所面臨之風險
- 選任並監督經理人
董事成員多元化
2021年7月23日股東會通過第七屆董事名單如下：
| 姓名 | 學歷 | 主要經歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 李建輝 (董事長) |
中原大學化工系博士 | 工研院材料所研究員 中原大學化工系兼任副教授 台虹科技總經理 台郡科技董事 宏仁集團宏仁電子副總 |
亞洲電材股份有限公司董事長及總經理 昆山雅森電子材料科技有限公司法定代表人及董事及總經理 雅森電子材料科技(東台)有限公司董事 ASIA ELECTRONIC MATERIAL HOLDING (SAMOA) CO., LTD.董事 BESTTRADE CO., LTD.董事 AMMON TEC. INVESTMENT CORP.董事 |
| 蔡森 | 高雄高工配管科 | 福宏企業股份有限公司技術員（已退休） | 無 |
| 陳清琦 | 真理大學企管系 | 台虹科技電腦工程師 | 昆山雅森電子材料科技有限公司監察人 |
| 林渭宏 | 台灣工業技術學院碩士 會計師高等考試及格 |
安侯協和會計師事務所會計師 行政院科技顧問組研究員 財政部賦稅署稅務代理人 中國青年創業協會顧問 |
高輔會計師事務所所長兼會計師 加百裕工業股份有限公司獨立董事 |
| 柏群投資有限公司-
黃松甄 |
中原大學化工系碩士 | 無 | 無 |
獨立董事名單：
| 姓名 | 學歷 | 主要經歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 游在安 | 清華大學化學工程碩士 清華大學化學工程博士 |
工研院材料所經理 中華先進塗佈科技股公司副總經理 遠東新世紀資深經理 |
鼎茂光電股份有限公司董事長及總經理 |
| 許克瀛 | 清華大學化學工程博士 | 中原大學化工系教授 | 無 |
| 朱念慈 | 國立中央大學高階主管企管碩士在職專班 東海大學化學工程學系學士 | 國立中央大學產學營運中心國際產學聯盟執行長 台灣杜邦(股)公司新創事業部副總經理 |
李長榮科技股份有限公司獨立董事 |
| 李純清 | 美國雪城大學企管碩士 政治大學財稅學士 |
玉山證券副總 元富證券協理 中華信評資深分析師 |
皇晶科技股份有限公司董事長 |
本公司針對全部董、監事責任保險、保額為美金200萬元
董事會多元性
1.為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展本公司於110年修訂之公司治理實務守則第20條中調整董事會成員多元化政策指出董事會之組成應考量公司營運架構 業務發展方向未來發展趨勢等各種需求,並宜評估各種多元化面向例如基本組成(性別 年齡等).專業經驗(如科技).專業知識與技能(如財務會計等)
本公司設有9席董事(含4席獨立董事)其中兼任經理人之董事1席、獨立董事四席、女性董事一席佔(11%)、外部董事三席符合上市櫃公司治理職務守則。
2.本公司董事會成員多元化政策之落實情形:
| 多元化核心項目 姓名 |
基本組成 | 產業經驗 | 專業能力 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國籍 | 性別 | 兼任本公司員工 | 年齡(歲) | 獨立董事 任期年資 |
金融 | 投資 | 資訊電子 | 材料科學 | 法律 | 會計與財務 | 營運管理 | 風險管理 | |||
| 51-60 | 61以上 | 3年以下 | 9年以上 | ||||||||||||
| 董事長-李建輝 | 台灣 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||
| 董事-柏群投資有限公司代表人：黃松甄 | 女 | V | V | V | V | V | V | ||||||||
| 董事-陳清琦 | 男 | V | V | V | V | V | |||||||||
| 董事-蔡森 | 男 | V | V | V | V | V | |||||||||
| 董事-林渭宏 | 男 | V | V | V | V | ||||||||||
| 獨立董事-游在安 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | |||||||
| 獨立董事-許克瀛 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | |||||||
| 獨立董事-朱念慈 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | |||||||
| 獨立董事-李純清 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
董事會績效評估
本公司為落實公司治理，每年至少執行一次内部董事會績效評估，期能藉由清晰定義績效目標，提升董事會功能、加強董事會運作效率。
規劃並執行董事會績效評估事宜，包含整體董事會、個別董事會成員及功能性委員會之績效評估，於每年年度結束時，由董事會議事單位蒐集董事會活動相關資訊，分發「董事成員自我考核自評問卷」及「功能性委員會績效考核自評問卷」予各董事及各委員填寫，並依董事會實際運作狀況進行各考核項目之評分，以彙整董事會績效評估結果向董事會報告。
110年度內部董事會績效評估情形列示如下：| 評估類型 | 評估方法 | 評分標準 | 評分結果 |
|---|---|---|---|
| 整體董事會績效評估 | 由董事會議事單位依董事會實際運作狀況進行評估 | 共分五個面向,說明如下: 1. 對公司營運之參與程度 2. 提升董事會決策品質 3. 董事會組成與結構 4. 董事的選任及持續進修 5. 內部控制 |
評定成績為優良，評估結果顯示本公司董事會整體運作情況尚稱完善，符合公司治理精神。 |
| 個別董事會成員績效評估 | 由各董事會成員自行評估 | 共分六個面向說明如下: 1. 公司目標與任務之掌握 2. 董事職責認知 3. 對公司營運之參與程度 4. 內部關係經營與溝通 5. 董事之專業及持續進修 6. 內部控制 |
評定成績為優良，考核結果顯示本公司董事對各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價。 |
| 功能性委員會績效評估 | 由功能性委員成員自行評估 | 共分五個面向,說明如下: 1. 對公司營運之參與程度 2. 功能性委員會職責認知 3. 提升功能性委員會決策品質 4. 功能性委員會組成及成員選任 5. 內部控制 |
薪酬委員會及審計委員會評定成績為優良，考核結果顯示功能性委員會對各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價。 |