亞洲電材股份有限公司

公司治理 / 委員會

薪酬委員會

薪酬委員會職責
1.本委員會以善良管理人注意忠實履行下列職權並將所提建議提交董事會討論
2.訂定並定期檢討董事經理人績效評估與薪資報酬之政策制度標準與結構
3.定期評估並訂定董事經理人之薪資報酬

委員會成員

姓名	薪酬委員會(學經歷)
主席-許克瀛 (獨立董事)	清華大學化學工程博士、中原大學化工系教授(退休)
李純清 (獨立董事)	政治大學財稅學士、美國雪城大學企管碩士，現任皇晶科技(股)公司董事長
朱念慈 (獨立董事)	東海大學化工系學士、淡江大學統計系兼任講師

審計委員會

根據「證券交易法第14條之4」及「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」規定，本公司已於110年2月25日董事會通過設置『審計委員會』並訂定其組織規程。並依審計委員會組織規程第四條規定，審計委員會委員由全體獨立董事組成，人數不得少於三人。審計委員會資料請詳獨立董事選任資訊。

『審計委員會』主要職責以下列事項之監督為主要目的。
一、依證交法第十四條之一規定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及半年度財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

本公司『審計委員會』之運作情形資訊：
1.本公司之審計委員會委員計四人。
2.本屆委員任期：2024年5月24日至2027年5月23日。
3.審計委員會出席情形，請參考本公司各年度年報。
4.審計委員會成員及資歷。

姓名	學歷	主要經歷	現職
許克瀛	清華大學化學工程博士	中原大學化工系教授	亞洲電材(股)公司董事
朱念慈	國立中央大學高階主管企管碩士在職專班東海大學化學工程學系學士	國立中央大學產學營運中心國際產學聯盟執行長台灣杜邦(股)公司新創事業部副總經理	淡江大學統計系兼任講師
李純清	美國雪城大學企管碩士政治大學財稅學士	玉山證券副總元富證券協理中華信評資深分析師	皇晶科技股份有限公司董事長
胡漢良	台灣大學管理學院會計與管理決策組碩士會計師考試及格	漢民微測科技股份有限公司獨立董事中華社會福利聯合勸募協會(United Way)理事財團法人台灣世界展望會(World Vision)監察人財團法人台北市瑞智社會福利基金會董事	公允聯合會計師事務所合夥會計師昆盈企業股份有限公司董事科誠股份有限公司董事辛耘企業股份有限公司董事安格科技股份有限公司董事鑫亞電通股份有限公司董事友霖生技醫藥股份有限公司監察人嘉晶電子股份有限公司獨立董事勁豐電子股份有限公司獨立董事科科科技股份有限公司獨立董事

永續發展委員會

本公司自113年8月起組成永續發展委員會，依本公司「永續發展委員會組織規程」辦理，本委員會應善盡善良管理人之責，忠實履行下列職權，並對董事會負責，其職責應包含下列事項：
1.永續發展政策之訂定。
2.永續發展年度計畫及策略方向之訂定。
3.永續發展執行情形與成效之追蹤與檢視，並向董事會報告。
4.其他經董事會決議指示本委員會辦理之事項。