公司治理 / 委員會
薪酬委員會
薪酬委員會職責
1.本委員會以善良管理人注意忠實履行下列職權並將所提建議提交董事會討論
2.訂定並定期檢討董事經理人績效 評估與薪資報酬之政策 制度標準與結構
3.定期評估並訂定董事經理人之薪資報酬
委員會成員
| 姓 名 | 薪酬委員會(學經歷) |
|---|---|
| 主席-許克瀛 (獨立董事) | 中原大學化工系教授(退休) |
| 游在安 (獨立董事) | 清華大學化工系博士， 現任 鼎茂光電(股)公司總經理 |
| 朱念慈 (獨立董事) | 東海大學化工系學士、李長榮科技獨立董事 |
審計委員會
根據「證券交易法第14條之4」及「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」規定，本公司已於110年2月25日董事會通過設置『審計委員會』並訂定其組織規程。並依審計委員會組織規程第四條規定，審計委員會委員由全體獨立董事組成，人數不得少於三人。審計委員會資料請詳獨立董事選任資訊。
『審計委員會』主要職責以下列事項之監督為主要目的。
一、依證交法第十四條之一規定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及半年度財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
本公司『審計委員會』之運作情形資訊：
1.本公司之審計委員會委員計四人。
2.本屆委員任期：2021年7月23日至2024年7月22日。
3.審計委員會出席情形，請參考本公司各年度年報。
4.審計委員會成員及資歷。
| 姓名 | 學歷 | 主要經歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 游在安 | 清華大學化學工程碩士 清華大學化學工程博士 |
工研院材料所經理 中華先進塗佈科技股公司副總經理 遠東新世紀資深經理 |
鼎茂光電股份有限公司董事長及總經理 |
| 許克瀛 | 清華大學化學工程博士 | 中原大學化工系教授 | 無 |
| 朱念慈 | 國立中央大學高階主管企管碩士在職專班 東海大學化學工程學系學士 | 國立中央大學產學營運中心國際產學聯盟執行長 台灣杜邦(股)公司新創事業部副總經理 |
李長榮科技股份有限公司獨立董事 |
| 李純清 | 美國雪城大學企管碩士 政治大學財稅學士 |
玉山證券副總 元富證券協理 中華信評資深分析師 |
皇晶科技股份有限公司董事長 |